本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

　　● 交易内容：公司拟向公司控股股东西建设机械（集团）有限责任公司的控制人

　　西安重工装备制造集团有限公司租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号

　　● 过去12个月内公司未与同一关联人进行相同的交易以及与不同关联人进行同类

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）因提前解除《土地使用权租赁协

　　议》将搬离目前所在的生产经营场所。为了维护公司正常的生产经营，促进公司可持续

　　发展，加快产业升级和技术改造，建立专业化生产格局，有效提高相关产品的技术、质

　　量、产能和生产效率，提高企业自身核心竞争力，公司拟向公司控股股东陕西建设机械

　　有限责任公司的控制人西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）租赁

　　其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的两幢厂房，用于公司生产经营。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与重装集团未发生过相同类别的关联交

　　1、重装集团为公司控股股东建机集团的控制人，法定代表人：李德锁，注册资本：

　　28亿元，注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路东段9号，主营业务：采煤机、

　　掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机；防爆电气产品（国家专控除外）、矿井

　　专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶

　　梁、机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标准设备、管件接头；矿山开采机械、

　　本次交易的标的是：重装集团位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的建

　　2、公司拟租用的两幢厂房于2015年建设完工，具备生产使用条件。所有权属于重

　　装集团，资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、

　　2、租金以厂房年折旧额为定价依据，每年平方米69.65元，年租金共计1,418,484

　　朴路9号的两幢厂房，用于公司生产经营。该两幢厂房的建筑面积合计为20,365.89平

　　方米，经双方协商约定，厂房租金以厂房年折旧额为定价依据，租金为每年平方米69.65

　　元，年租金共计1,418,484元，租赁期限为20年，租金每半年支付一次，于每年6月

　　底前缴付清上半年的租金，12月底前缴付下半年租金，考虑房屋计价变化因素，每三年

　　本关联交易是为了满足公司生产经营场所搬迁的需要，可使公司得以在新的经营场

　　所从事正常的生产经营活动，促进公司可持续发展，加快产业升级和技术改造，建立专

　　业化生产格局，有效提高公司产品的技术与质量，、优化产能和生产效率，提高企业自

　　1、2016年4月26日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

　　在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事

　　李敏、宋林、张敏及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布

　　的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号

　　2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，

　　详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，

　　同意将《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》提交公司第五届

　　（1）、本次关联交易是为了满足公司生产经营场所搬迁的需要，可使公司得以在新

　　的经营场所从事正常的生产经营活动，促进公司可持续发展，加快产业升级和技术改造；

　　（2）、本次关联交易价格以所租厂房的年折旧额为定价依据，交易双方在协商一致

　　（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序

　　符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；

　　（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联

　　（1）、本次关联交易价格以所租厂房的年折旧额为定价依据，经过交易双方友好协

　　（2）、本次关联交易满足了公司未来经营场所的需要，使公司未来能够建立专业化

　　（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公

　　司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的

　　4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的

　　关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交

　　2015年7月9日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向西安重工

　　装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》，公司向重装集团申请了3,000

　　万元流动资金借款，利率为银行同期贷款基准利率上浮15%，期限一年。（详见公司2015

　　年7月10日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于向西安重工装备制造集团有限公

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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